Fon soruşturması: 46 şirket ve 42 kişinin malvarlığı donduruldu
Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul’daki fon soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu, 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını açıkladı.
RûpelNews - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma genişletiliyor. Soruşturma kapsamında para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla yeni tedbirler alındı.
Para hareketleri mercek altında
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasındaki fonlardan gerçekleşen para çıkışlarının incelendiğini belirtti. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Daha önce haklarında herhangi bir tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında da yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulandı.
Gürlek, devir, temlik, satış, bağış, ipotek ve rehin tesisi gibi işlemlerin yanı sıra yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale işlemlerinin önlenmesi için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini açıkladı.
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında para ve malvarlığının hangi hesap veya kişi üzerinden aktarılmış olursa olsun izinin sürüleceğini belirterek, mağdur vatandaşların haklarının korunması için hukuki tedbirlerin uygulanacağını ifade etti.
Soruşturma nasıl başladı?
Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS’ta işlem gören fonlarını alım satıma kapattı ve toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine aldı.
Aynı süreçte bazı şirket hisselerinde manipülatif işlemler yapıldığı iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu kişiler hakkında işlem yasağı uygulandı.
Soruşturma 22 Eylül’de düzenlenen operasyonlarla genişletildi. İstanbul ve Aydın’da gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 14’ü gözaltına alındı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Tutuklu sayısı 51’e yükseldi
Soruşturmanın son aşamasında 4 şüphelinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 51’e çıktı. Tutuklananlar arasında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci’nin de bulunduğu bildirildi.
Savcılık ve ilgili kurumların sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmaları sürüyor.
