ABD ile Türkiye Halkbank davasında anlaştı
ABD Adalet Bakanlığı, Türk devlet bankası Halkbank aleyhine uzun süredir devam eden ceza davasını çözüme kavuşturmak üzere anlaşmaya vardı.
RûpelNews - Davaya bakan yargıç, tarafların "kovuşturmanın ertelenmesi" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.
Manhattan Bölge Yargıcı Richard Berman, pazartesi günü yayımladığı yazılı kararda, "ertelenmiş kovuşturma anlaşması" olarak adlandırılan bu uzlaşmanın detaylarını, çarşamba günü yapılması planlanan duruşmada her iki tarafın avukatlarına soracağını belirtti.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktarımına göre, anlaşmanın içeriğine dair henüz ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.
Gelişmenin ardından Borsa İstanbul’da işlem gören Halkbank hisseleri, günlük maksimum artış sınırı olan yüzde 10 oranında değer kazandı.
Dava 2019’dan beri sürüyor
Halkbank, 2019 yılında savcılar tarafından İran’ın ABD'nin ekonomik yaptırımlarını delmesine yardımcı olmak amacıyla dolandırıcılık, kara para aklama ve komplo kurmakla suçlanmıştı.
İddianamede bankanın; İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki paravan şirketleri ve para servis sağlayıcılarını kullanarak bir mekanizma kurduğu öne sürülmüştü. Halkbank ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.
Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları, sanıkların genellikle birkaç ay veya yıl süren belirli koşulları yerine getirmeleri halinde cezai suçlamalardan muaf tutulmalarına imkan tanıyor. Şartların yerine getirilmesi durumunda hükümet davayı tamamen düşürüyor.
Zarrab ve Atilla davalarıyla bağlantılı
ABD'li savcılar, bankanın gizlice 20 milyar dolarlık kısıtlı fonu transfer ettiğini, petrol gelirlerini İran’ın çıkarları doğrultusunda altın ve nakde çevirdiğini ve bu transferleri meşrulaştırmak için sahte gıda sevkiyatı belgeleri düzenlediğini iddia etmişti.
Dava; Türk-İranlı altın tüccarı Reza Zarrab ve eski Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla'ya yönelik dosyaların bir uzantısı niteliğindeydi.
Zarrab, 2017 yılında suçlamaları kabul ederek tanıklık yapmış; Atilla ise 2018 yılında mahkum edilmişti.
32 aylık hapis cezasının büyük bölümünü çektikten sonra 2019’da Türkiye’ye dönen Atilla hakkındaki suçlamaları her zaman reddetti.
Halkbank davası, ABD mahkemelerinde karmaşık bir yol izledi.
Banka, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında yargılanamayacağını savunsa da, alt mahkemeler ve federal temyiz mahkemesi, söz konusu iddiaların "ticari faaliyet" kapsamına girdiğini belirterek bu itirazı reddetmişti.
Son olarak Trump yönetiminin de yabancı devlet şirketlerinin cezai kovuşturmalardan tamamen muaf tutulamayacağını savunmasıyla süreç bugünkü uzlaşma noktasına evrildi.
