Süleymancılara operasyon: Alihan Kuriş’in de aralarında olduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı
RûpelNews - Ankara merkezli operasyonda, şüphelilerin yakalanması ve delillerin toplanması amacıyla 123 adreste arama ve el koyma tedbirlerinin uygulandığı belirtildi. Adreslerin 43’ünün doğrudan adreslerden, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu kaydedildi.
Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyetten ziyade, söz konusu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı aktarıldı.
Soruşturmanın odağında mali hareketler var
Örgütlü mali suçlar kapsamında yürütüldüğü belirtilen soruşturmada; yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddialarının araştırıldığı öğrenildi.
Dosyada bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.
MASAK raporları inceleniyor
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı bildirildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor. Söz konusu para trafiğinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, mali ve adli incelemelerin ardından netlik kazanacak.
Yurt dışı kaynaklı para transferleri ile para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
Şirket ve varlıklara tedbir
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirlerinin uygulandığı bildirildi.
Operasyonun, şüphelilerin yakalanması ve mali delillerin toplanmasına yönelik sürdüğü belirtildi. Soruşturmanın kapsamının, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.