النزاهة الاتحادية: إحباط محاولة الاستيلاء على تريليون ونصف تريليون دينار من مصرفين في بغداد

RûpelNews - وجاء في بيان للهيئة الخميس 28 أيار، أن "الفريق الميداني في مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيــق المباشر مع الجهات القضائية المختصة، انتقل إلى مصرف الرافدين / الإدارة العامة، حيث تمكّن بعد المتابعة والتحري من ضبط (3) متهمين بحوزتهم كشوفات وصكوك مزورة يرومون صرفها بشكل مخالف للقانون"، موضحة أنه "تم ضبط (7) صكوك مزورة مزعوم صدورها عن مصرفي الرشيد والرافدين بمبلغ إجمالي يصل إلى قرابة تريليون ونصف تريليون دينار، لمصلحة المتهمين".

وتابع بيان الهيئة أنه "تم خلال العملية التي نُفّذت وفق أحكام المادة (298 و289) من قانون العقوبات من ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بمبلغ (612،000،000،000) ستمئة واثني عشر مليار دينار عراقي"، مشيرة إلى "اعتراف المتهمين بقيامهم بمحاولة تمشية معاملة صرف الصكوك، بصورة مخالفة للقانون".

كما أوضحت أن "التنسيق مع إدارة مصرف الرافدين، أثمر عن كشف الصكوك المزورة، فيما قادت التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق عدم وجود هكذا مبالغ وحسابات عائدة للمتهمين".

وأضافت إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المتهمين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرّر توقيفهم، لحين استكمال الإجراءات التحقيقيَة".